突然爆雷!OKEx暂停提币 实控人被警方带走 可能涉嫌跨境洗钱

1评论 2020-10-16 20:48:15 来源:证券时报网 作者:罗曼 做多唯一突破口

  虚拟币交易所黑天鹅事件事件总是时不时上演,这次轮到了OKEx。

  作为国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx今日突然发布公告称将暂停提币,并称部分私钥负责人正在配合公安机关调查。

  据证券时报记者从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货币大额跨境转账,是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。”

  OKEx暂停提币,OKB盘中暴跌

  10月16日,OKEx官方公告称由于今日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关进行调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1条“服务变更和中断”,OKEx可能在任何时间或不经提前通知,改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益,最长久地服务客户,已于2020年10月16日【11:00】开始(香港时间),OKEx决定暂停用户提币。

突然爆雷!OKEx暂停提币,实控人被警方带走,比特币也跳水…到底发生了什么

  受此影响,一些用户开始直接OTC(场外)变现,导致OKB虚拟币盘中大跌逾16%,截至记者发稿,OKB报价5.2美元,跌幅10.93%,总市值14.5亿美元。

突然爆雷!OKEx暂停提币,实控人被警方带走,比特币也跳水…到底发生了什么

  主流虚拟币比特币也一度短线急挫,数分钟内自高点下跌400美元,暴挫3%,其他主流虚拟币也纷纷下跌。数据显示,目前OKEx上仅BTC(比特币)就有27万余枚,按照比特币目前报价11307美元计算,价值超过30.52亿美元(折合人民币214亿),如此庞大的数额无论是变现、砸盘还是提现,都会对行情产生巨大波动。

  合约帝数据显示,最近1小时币民爆仓额达到374万美元(折合人民币2503万元),24小时爆仓额达到1.61亿美元 (折合人民币10.78亿元),其中最近24小时最大的两笔爆仓均来自OKEx BTC永续合约。

  

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  OKEx 于 2017 年 5 月成立,是一家数字资产交易平台,主要面向全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货和衍生品交易服务,不过 OKEx 平台内大多数用户都是国内用户,所以此次暂停提币在国内加密行业掀起了轩然大波。

  国内很多炒币用户会将交易所钱包账户当成平时的“囤币账户”,方便交易操作,此次公告事发突然,许多用户的手中的数字货币可能直接被“锁在”交易所中,因此,OKEx 此次暂停提币可能会对一些炒币用户带来直接的冲击。

  OKEx 自身生态也涉及公链、钱包、矿池等各个领域。OKEx 前身为老牌交易所 OKCoin,有“币圈黄埔军校”之称,是国内最早涉及衍生品交易的交易所之一。

  实控人徐明星被警方带走,事涉洗钱?

  OKex CEO在官方微博对此前的暂停提币公告作出回应:请大家放心,公司、业务、平台运营不受影响,属于私钥管理人个人问题,暂时停止提币,后续安排我们会第一时间跟大家公告,请大家以公告信息为准 。

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  从 OKEx CEO Jay Hao 的回应可以看出,最大的可能性就是私钥管理人个人问题。

  交易所私钥管理出现问题的 OKEx 并不是首家,此前比较著名的就是加拿大交易所 QuADRigaCX 创始人 Gerald Cotten 意外病故,但该交易所主要的数字货币都存放于冷钱包,而该冷钱包的私钥只有 Gerald Cotten 一个人知道,导致价值约 1.47 亿美元的数字货币无法取出。

  根据财新网报道称,接近OKEx的消息人士表示,公告中“配合公安机关调查”的正式OKEx的创始人徐明星,且至少一周前已经被警方带走。对此,OKEx公关人员向证券时报记者表示,不太清楚,一切以公告为准。不过币圈资深人士Andy向记者证实了上述消息,被带走配合调查的确实是徐明星,主要涉及平台参与跨境洗钱。“有人要通过OKEx进行虚拟货币的跨境交易,尤其是大资金一定要徐明星协同才可以。”

  据悉,币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱,此次涉案账户超过800个,数额特别巨大,性质恶劣。OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一,突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。

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  虚拟货币交易沦为非法洗钱工具

  虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、适用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度非常大,交易模式复杂,很容易沦为洗钱的工具。

  在整个虚拟货币洗钱中,有很多专门的洗钱者承接业务,通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址,从而无法追踪。

  在新的监管形势下,央行反洗钱等工作不断加码升级,央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围,推动其积极履行反洗钱义务。今年1月,央行下发相关通知,自3月1日起,中国人民银行及分支机构将对非银行支付机构启动反洗钱现场检查工作,被查非银支付机构应按接口规范提供相关数据。

  今年3月份,央行官微发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,提示金融消费者不要被虚拟货币交易平台骗了,警惕陷入虚拟货币陷阱。

  文中指出了目前虚拟货币交易所存在的几种“套路”:刷量严重;恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓;洗钱诈骗,提醒广大投资者避免陷入虚拟货币陷阱。

关键词阅读:OKEx 实控人

责任编辑:付健青 RF13564
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