开法拉利?住别墅?温州警方摧毁特大涉区块链"智能合约"犯罪团伙

1评论 2020-07-15 13:31:05 来源:金融界网站 单月怒赚97%过程拆解

  原标题:开法拉利?住别墅?温州警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙 来源:公安部网安局

  迈凯伦-650S ¥400万

  法拉利-California T ¥300万

  豪华奢景别墅至尊独享 ¥800万

  拥有它们的人“白手起家”

  靠一项“技术”走上了人生“巅峰”

  全然不顾背后是多少受骗人的泪水

  近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。

  “搬砖就能获利?”

  1

  2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

  “简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。

  小科普1

  与网民熟知的“比特币”类似,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例,HT币价格:28.61元(人民币), ETH币价格:1589元(人民币)。

  然而,当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

  接报后,瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而,民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。

  瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面……

  小科普2

  智能合约(英语:Smart contract )是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

  “僵尸”聊天群

  经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

  剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人(行情300024,诊股)操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

  这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

  “警方收网抓捕”

  在温州市公安局网安支队的精心指导下,瓯海警方细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

  经过1个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。2020年6月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

  落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。

  他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到警方找上门。

  经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

  2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

  目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

关键词阅读:区块 法拉利 犯罪团伙 ETH HT

责任编辑:赵昀伟 RF11518
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周末重磅!易纲登上新闻联播 下半年货币政策重点来了

2020-08-10 06:42:06来源:中国基金报

气愤!美国蛮横“净网” 封杀微信和TikTok;别慌!中国企业有告赢美国总统先例 勿做“沉默的羔羊”

2020-08-09 21:49:05来源:e公司官微

微软更新协议“断供中国”?真相竟是…字节跳动也紧急澄清TikTok谣言

2020-08-10 07:24:13来源:中国基金报

和俞渝一起被儿子告上法庭 李国庆隔空喊话:法庭见 祝你好运

2020-08-10 08:10:05来源:每日经济新闻

7月CPI预计相对平稳 机构看好A股大趋势

2020-08-10 06:56:41来源:投资快报

2020年《财富》世界500强排行榜揭晓 沃尔玛、中石油、国家电网位列前三(榜单)

2020-08-10 16:52:16来源:金融界网站

周末重磅!易纲最新定调 全年经济有望实现正增长!货币政策更是一周三次表态 释放什么信号?

2020-08-09 18:34:00来源:券商中国

掏空三代人积蓄 被同行骂惨 交易额仅次于阿里 这家公司要去收割美国韭菜了……

2020-08-10 07:34:10来源:大猫财经

江苏独占前三,广东却无缘前90!中国百强县出炉:33个县GDP破千亿……

2020-08-10 09:11:33来源:金融界网站

国家统计局:7月CPI同比上涨2.7% 畜肉类价格同比上涨61.1%

2020-08-10 09:30:42来源:金融界网站

易纲:当前人民币国际化的势头非常好

2020-08-09 19:46:07来源:证券日报

银行业“集体降薪”传闻调查:行业薪酬机制或将调整 不同岗位面临薪酬分化

2020-08-10 00:54:57来源:证券日报

贵金属价格走势分化:金银锐不可当 铂族金属深陷震荡

2020-08-10 08:11:04来源:上海证券报

美国新一轮经济刺激没戏 特朗普签行政命令纾困续命

2020-08-10 02:44:39来源:证券时报

张平:现在为什么在银行取钱越来越难?

2020-08-10 10:02:15来源:金融界网站

元气森林陷“伪日系”争议 因宣传“不影响葡萄糖水平”被起诉

2020-08-10 08:28:09来源:每日经济新闻

中芯国际二季度业绩创历史新高,加码先进制程资本开支

2020-08-10 09:50:20来源:财经涂鸦

百果园助力中卫硒砂瓜产业发展 间接助力上千户果农脱贫增收

2020-08-10 15:07:00来源:中国网财经

国家统计局:猪肉价格环比上涨10.3% 涨幅比上月扩大6.7个百分点

2020-08-10 09:31:56来源:金融界网站

关于香港,美英加澳新发表共同声明 今天,中国外交部最新回应

2020-08-10 18:48:53来源:FX168

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点