加拿大金融犯罪监管方拟实施广泛的虚拟货币监管

1评论 2020-03-23 09:12:25 来源:链得得 “烂板出大妖”!

  据CoinDesk报道,加拿大金融犯罪监管机构金融交易与报告分析中心(FINTRAC)正准备,在国际反洗钱跨国组织金融行动特别工作组(FATF)设定的今年6月最后期限之前,部署加拿大广泛的虚拟货币监管规定。

  FINTRAC3月初发布的一份部门报告称,6月1日FATF新规生效后,FINTRAC将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。“近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定”,这些规定赋予了FINTRAC在虚拟货币领域新的监管权力。

  报告指出,加拿大于去年6月通过了犯罪融资框架修正案,这些广泛的权力“预计”将在加拿大产生“强化的反洗钱/ATF机制”。根据修正案,违法行为基本上被归类为“轻微”违法行为。

  修正案包括一项要求,即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业,这将伴随着新的规定。对于某些情况下超过1000加元的加密交易,公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和加密货币种类。更广泛的文件要求适用于10000加元以上的交易。根据修正案,此类违反行为基本上被归类为“轻微”违法。

关键词阅读:加拿大

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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