揭秘区块链资金盘套路:做推广 炒币价 跑路收网

1评论 2019-05-09 01:15:59 来源:每日经济新闻 作者:潘婷 涨停板套利三天赚20%

  无论是宣称零投入就能获得极高收益的各类“区块链”平台,还是以“搬砖挣差价”的各类智能套利工具,以及打着“公开公平公正”幌子的区块链交易所……掀开资金盘的外衣你会看见模式化的运营机制:一个小游戏+击鼓传花式玩法,最终目的是让后来者高价接盘再跑路收网。

  业内人士对《每日经济新闻》记者表示,当前加密数字货币市场处于“深熊”区间,很多“区块链”“加密货币”成为有心人炒作的对象,不但没有真正应用落地,实践中还出现以此为旗帜进行欺诈的行为。记者梳理此类骗局的运作模式,揭开区块链资金盘的神秘面纱:发项目、做推广、炒币价、跑路收网。

  吸引投资者“入局”

  有业内人士给记者讲了大多数打着区块链幌子的平台的运营模式:以“XX能赚钱”为旗号,吸引大量投资者入局,并制定一系列“游戏机制”使参加游戏的人能够获得免费的虚拟币(可以兑换成该平台的平台币),这些人进行项目推广还可以获得额外的虚拟币。同时,利用一种简单兑换机制,达到平台币与法定货币兑换的目的。入局者越多活跃度越高,越容易吸引更多的接盘者,不投资的用户可以出力拉人头获得收益,投资的人通过低买高卖获得收益。

  为了达到活跃社群的目的,项目方会雇佣专业人士运营其社群,社群内用户的极高比例都是项目方的“自己人”,用户一旦入局,就会被一步步引导投资。此外,所有的平台币都掌握在项目方的手中,在项目一开始,他们手中就握有一定数量的平台币,这些平台币是为了在后期卖给接盘者。

  同时,项目方不仅可以随时终止买卖,甚至平台币“固定数量”的真实性也受质疑,项目能运营多久?市场能够活跃多久皆是未知数。“有收益就有风险”更成其为“跑路收网”借口。记者发现,近期跑路的项目,基本都是打着“游戏、搬砖挣差价”等幌子的资金盘。以Moretoken为例,其贴吧内有数条关于“停止运营、无法打开APP”的帖子,至今钱包无法打开。Moretoken号称智能搬砖套利,只要将有价值的数字货币存入就可以每天坐享高额分红。此外,通过邀请他人进入也能获得高额奖励。通过层层设计,把用户的钱给骗进来,最后跑路,并谎称遭遇黑客攻击导致APP数据无法恢复,数字资产被盗。

  资金盘的套路

  币圈项目繁多,众多虚拟币社群每隔一段时间就要经历一次易名,虽然改了名称,但是群主和管理员并没有变,依旧是那一群人。然而,项目却换了一个又一个,韭菜割了一茬又一茬。

  在记者“卧底”的几个月时间里,现名为“财富”的项目已经经过至少两次更名,从“守币者联盟”到“ATC”再到“财富”,邀请记者入群的管理人员之一的“风筝”一直都在群内。同样的套路出现在“财富”项目内:先是一番诸如“日赚几百元、月入数万元”等吹破天的夸赞,并辅之以复制来的收益率表格;然后是对项目的吹捧,从站台人到依托高科技,入眼皆是高大上的宣传资料;接着,有人开始大肆喊价收币,从几毛钱到几元钱,喊价者多售卖者少;再下去,就是一轮对项目看好的讨论。

  这时,慎重观望的韭菜可能依旧持有戒心,偶尔发出的一个提问,就会引来数人的回答,而他们的回答套路是:让你先去某平台注册拿免费的收益(即平台币),然后告诉你可以通过完成一系列的任务/玩游戏来获得更多的平台币(此过程的目的是增加该项目的活跃度,引诱更多的人入局),并且表示也可以向其他用户买/卖平台币,接着会向你表示该平台币价格处于上涨阶段建议囤币,等有足够的接盘者入局,就实施“跑路收网割韭菜”的行为。

  业内人士告诉《每日经济新闻》记者,所有资金盘都有共性特征,大肆宣传零投入挣钱、可以分红,平台币数量固定等,并要求成员进行推广达到发展下线寻找接盘者的目的。此外,这些项目的寿命也非常短暂,有运营几天就跑路的,也存在运营几个月才收网的,而“击鼓传花式”玩法最终的一棒都是落在投资者手中。

  2017年9月,央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,其中指出:代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用;任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

  目前,中国的法律法规尚未允许Security Token在中国发行。日前,北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以“虚拟货币”、“ICO”、“STO”、“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》指出,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”“论坛”之名,宣传“ICO”“IEO”“STO”“稳定币”“积分币”“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

关键词阅读:虚拟货币 群主 项目推介 套路 入局

责任编辑:付健青 RF13564
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