荷兰最大金融服务提供商ING集团因洗钱被罚9亿美元

1评论 2018-09-17 08:59:24 来源:链得得 打板粤泰股份错在哪?

  据bitcoin.com9月16日报道,荷兰当局向公众透露,荷兰最大的金融服务提供商ING违反了洗钱法,并被罚款9亿美元,因为该金融机构没有审查不寻常的交易和账户,无意中推动了洗钱活动。该案件的首席检察官Margreet Frohberg在接受采访时解释说,“数亿欧元”被非法转移。本周,ING承认了金融违规行为,并表示:“这些漏洞导致客户多年来能够使用他们的银行账户进行洗钱活动”

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责任编辑:赵昀伟 RF11518
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