美金融犯罪执法局局长:监管数币转移机构 含国外企业

1评论 2018-08-13 09:25:33 来源:链得得 疫情对A股影响持股跟踪

  美国财政部下属金融犯罪执法局(FinCEN)局长Kenneth Blanco近日在讲话中指出:无论可兑换数字货币的货币转移机构位于美国还是境外,即使境外实体并未在美国设实体机构,只要其业务完全或部分涉及美国,都应同样遵循《银行保密法》(BSA)的要求。

  链得得APP编辑注意到,BSA又名货币和对外交易报告法,它要求美国金融机构在发生洗钱和诈骗案时与美国政府合作。

  Blanco在上述讲话中明确:如果接受并传播可兑换的数字货币,且隐藏传播来源,匿名服务供应商有遵循BSA的义务。从事接受并传播这类数字货币活动的个人和实体都应遵循BSA的反洗钱和货币交易报告(CTR)要求。

关键词阅读:数币

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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