美缉毒局特工:五年前90%比特币交易涉及犯罪 现在10%

1评论 2018-08-08 08:39:06 来源:巴比特 疫情对A股影响持股跟踪

  美国缉毒局(DEA)特工、网络调查工作组成员Lilita Infante发现,五年前,90%的比特币交易都涉及犯罪活动;而现在,这一比例已下降至约10%。她说,区块链实际上提供了许多能够识别、确定个人身份的工具,她反倒希望犯罪分子继续使用加密货币。

  五年前,当Infante开始看到比特币出现在DEA的案件中时,她的分析表明,比特币90%的交易都涉及犯罪活动。她说,而现在,非法活动的比例已下降至约10%,而投机活动是这一变化的主要推动因素。

  这并不意味着不法分子会停止使用比特币。Infante表示,自2013年以来,与非法使用比特币相关的交易数量激增。她在佛罗里达州韦斯顿(Weston)的办公室接受采访时说:

  “多年来,非法交易量大幅增长,犯罪活动中的交易数额和实际价值也大幅增加,但比例有所下降。当前大多数交易都用于价格投机。”

  人们普遍认为比特币主要是Dread Pirate Roberts(美国毒贩、暗网地下市场运营者,2013年被捕)这样的犯罪分子在使用,但Infante的调查表明事实并非如此。然而,调查也发现,地下市场是使用比特币来支付而非投机的最大群体之一。比特币交易通常是匿名进行的,因此不易追溯,而去中心化分类账消除了对银行和政府的需要,这也意味着相关部门在调查犯罪时找不到传唤的对象。

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  比特币价格走势

  她说,出售非法商品的暗网将加密货币作为专门的支付媒介,多年来一直如此。过去一年中有一种日益增长的趋势:像贩毒集团这样的犯罪组织越来越多地在包括洗钱和跨境汇款在内的业务中使用数字货币,因为这样比通过银行系统进行相关活动要更便宜、更快速和更隐蔽

  然而,对于犯罪分子来说,这是一把双刃剑,因为执法部门也在利用区块链技术的特点。比特币和其他区块链是公共的、不可变的,为特工追查交易和交易的规律提供了宝贵的资源。虽然钱包地址的存在一度模糊了用户的身份,但Infante说:“以后不再会这样。”

  虽然用户有时会将比特币兑换成费用较低、交易时间更快的其他加密货币以转移资金,但绝大多数交易仍然是使用比特币进行的。 Infante说,像Monero和Zcash这样以隐私为重点的加密货币缺乏流动性;虽然相比比特币,这些加密货币的匿名性更强,但“我们仍然有办法追踪它们。”

  Infante说,虽然从事贩毒和洗钱的不法分子可以在场外交易(OTC)和点对点(P2P)交易中将比特币兑换成法定货币,但他们需要在美国的大型交易所上进行这类兑换。

  Infante表示,犯罪分子可能会继续使用加密货币,但这对她来说问题不大。

  “区块链实际上为我们提供了许多能够识别、确定个人身份的工具。实际上我希望他们继续使用加密货币。”

  作者:Camila Russo

  编译:Apatheticco

关键词阅读:Infante Zcash Monero 加密 区块

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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