保加利亚执法机构突击搜查Onecoin 约300万人被欺诈

1评论 2018-01-22 07:55:23 来源:秀威网 游资亲授打板神技

  保加利亚执法机构突击了Onecoin位于索菲亚(行情002572,诊股)的办事处,这是多国对所谓的“集中式加密货币金字塔计划”的抵制的一部分。据媒体报道,这个在四大洲提供服务的公司可能已经诈骗了300万人。保加利亚官员努力地向世人指出,Onecoin与分散式比特币没有任何共同之处。

  50被审问,没有人被逮捕

  根据官方声明,服务器、文件和其他证据已经从Onecoin中被没收,调查人员已经询问了大约50人。到目前为止还没有人被逮捕。保加利亚检察官、国家安全人员和有组织犯罪打击单位的成员参与了联合行动。他们是根据来自德国的请求采取行动的。在德国,保加利亚出生的创始人和梦想家Ruja Ignatova被带到法庭。

  Onecoin支付在联邦共和国被禁止,而在2016年,英国金融行为监管局已经对该公司发出了警告。

  保加利亚检察官在周五的一次新闻发布会上宣布,在短短三年内,约有300万人申请了Onecoin提供的教育服务。该公司涉嫌商业欺诈、洗钱和非法支付。在新闻发布会上,安全官员澄清说,虽然比特币是一种分散的系统,但所谓的加密货币Onecoin是集中的。

  “你只能从一个属于Onecoin的国际市场营销协会的公司购买”,保加利亚专业检查办公室的负责人Ivan Geshev说。保加利亚当局已经搜查了总部位于索菲亚的子公司One 网络服务公司和其他14家联网公司的办事处。

  Onecoin破产,Onecoin在线

  保加利亚检察官承认,在索菲亚的服务器被关闭后,Onecoin业务并未停止。当地的子公司已经在四大洲提供服务,但Onecoin实际上市在阿联酋注册,并在世界各地的数百家分支机构中运营,根据其网站,欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲是主要市场。英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰、波罗的海国家和其他国家的有关部门已对相关公司进行了调查。

  在包括德国在内的几个司法管辖区都禁止使用Onecoin。保加利亚当局于1月17日和18日进行了这一行动,以回应德国城市Bielefeld检察官办公室在2017年10月提出的法律援助请求。37岁的Ignatova是Onecoin的前任首席执行官,拥有德国国籍。根据德国金融监管机构Bafin的说法,Onecoin向客户提供的虚拟货币已经被用作支付手段,绕过了支付服务的地方法律。当局还注意该公司有利用网络资助有组织犯罪和恐怖主义的可能性。

  保加利亚特别检察官办公室的代表、打击有组织犯罪的官员和国家安全国家安全局的代表参加了这次行动。

  一种币引发的庞氏骗局

  Onecoin和它背后的公司网络,已经在多个媒体报道和许多加密货币专家中被揭露为庞氏骗局。新闻媒体和新闻记者在披露其全球业务的性质时受到了Onecoin律师的威胁。据news.Bitcoin.com报道,匈牙利和意大利等国的有关部门、监管机构和执法机构已采取措施,并对其处以罚款。4月,德国联邦金融监管局发现一家公司与多层次营销计划相关,其推广和销售所谓的加密货币。

  该公司在世界各地的权威机构发布的众多警告中被点名,并被相关机构调查。正如Kapital所指出的那样,最近一次行动是迄今规模最大的,并与其他国家的合作伙伴进行了协调。根据Dnevnik(当地一种出版物)索菲亚的网络服务有限责任公司注册只是2BGN(约等于1欧元)的授权资本。它之前由Ignatova的母亲Veska领导,也在德国接受调查。去年这两位女性都辞去了自己的行政职务。

  在发给媒体的一份声明中,One网络服务公司表示,它已经成为展示警察行动的牺牲品。该公司从未在保加利亚或其他国家进行过非法活动。其代表补充说,他们正在与有关当局合作,但在调查的问题上他们也不清楚。

  在2016年演讲Onecoin的创始人和梦想家说:“我们将在两年内改写历史。。。没有人会谈论比特币了。”

关键词阅读:Onecoin 服务器 Veska Kapital Bielefeld

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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